Верификация счёта у брокера бинарных опционов

отмыванию денег, то есть следование рекомендациям FATF необязательно, а их соблюдение на практике может оказаться лишь фикцией. В Российской Федерации основной документ, посредством которого удостоверяется как личность, так и место жительства – это паспорт.

Ежели посредником компании на рынке оказания финансовых услуг является российский банк, то для верификации будет достаточно предъявления общегражданского паспорта и подписания соответствующих документов (обычно ограничиваются Торговым соглашением) на открытие счёта.

Брокер максим просит копию документов и сим карту

Брокер максим просит копию документов и сим карту

04 Декабря 2014, 16:52 Татьяна, г. Волгоград

С одной стороны, это может быть просто перестаховка добросовестного брокера — что он перечисляет деньги реальному человеку, которого таким образом идентифицирует.

С другой стороны, это может быть мошенник, который хочет использовать Ваши данные для каких-то своих целей либо просто ставит разные условия, чтобы деньги не отдавать.

И в этом случае, как только Вы вышлете все документы, он придумает что-то еще.

С учетом того, что никаких реальных рычагов воздействия на эту компанию здесь, в России, у Вас нет, то для вывода средств их условия придется выполнить.

Опять же, я так понимаю, нет препятствий вывести 25 000 несколькими траншами по 3 000.

Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Официальный дубликат симки — возможно ли?

Официальный дубликат симки — возможно ли?

Тема в разделе «МТС», создана пользователем Pashtet, 26.07.13 .

Главный форум Волгограда — новости бизнес недвижимость политика объявления работа автомобили

При полном или частичном использовании материалов форума обязательна активная прямая ссылка

Суд — предупредил — МТС за выдачу мошенникам дубликата SIM-карты без разрешения ее владельца

Суд «предупредил» МТС за выдачу мошенникам дубликата SIM-карты без разрешения ее владельца

ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) незаконно выдало дубликат SIM-карты без проверки личности клиента и его представителя.

Решение об этом 12 сентября принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщил портал Фонтанка.ру.

Петербургское управление Роспотребнадзора квалифицировало действия сотовой компании как нарушение лицензионных условий.

Сам оператор утверждал, что новая SIM-карта была выдана представителю абонента, действующему по доверенности. Однако клиент отрицал, что оформлял такую доверенность, сам он в офис «МТС» не обращался, равно как и дубликат SIM-карты самостоятельно либо с привлечением третьих лиц не получал, равно как и запросы от оператора о согласовании на замену «симки».

Доказать обратное – представить копию доверенности и удостоверяющих личность получившего карту документов – «МТС» не смог. Арбитражный суд пришел к выводу, что заменив SIM-карту без согласия владельца, оператор нарушил закон.

В «МТС» не отрицают факта совершенного правонарушения, но убеждены, что оснований для выплаты компенсации пострадавшему клиенту нет: «В данном случае права абонента были нарушены не оператором, а третьим лицом, неправомерно завладевшим SIM-картой.

Именно оно должно нести ответственность за причиненный ущерб», – пояснили в пресс-службе компании.

Новый вид мошенничества SIM-фрод (SMS-фрод)

Новый вид мошенничества SIM-фрод (SMS-фрод)

В этом году решила отойти от традиции и провела встречу на тему

«Мошенничество с платежными картами».

Говорили мы и про такой новый вид мошенничества, как SIM-фрод (SMS-фрод).

Все знают про фальшие СМС-ки о фиктивной помощи, фальшивых акциях и лотореях, ошибычных переводах, якобы заблокированных банковских картах и т.д.

Но есть ещё такой момент, когда без вашего ведома могут сделать дубликат вашей СИМ-карты. А для чего? Для того, чтобы снять деньги с вашей платежной карты или банковского счета.

2. С помощью коротких команд переводятся деньги с вашей платежной карты на телефона

3.

С телефона деньги переводят на КИВИ-кошелек.

Вот и всё! Занимает это дело несколько минут.

2.

Отключить возможность расчета с помощью коротких команд

3.

При смене номера телефона обязательно отключите его от своих карт и интернет-банков во всех банках, клиентами которых являетесь.

4.